英ナットウエスト銀、資金洗浄対応不備で2.6億ポンドの罰金

英大手銀行ナットウエスト（旧ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド＝RBS）は13日、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策を怠ったとして、ロンドンの刑事法院（中央刑事裁判所）から約2億6,480万ポンド（約397億円）の罰金支払いを命じられた。

同行は3月、英金融行為監督機構（FCA）から顧客の資金洗浄を見逃したとして刑事訴追されていた。FCAによる資金洗浄関連の刑事訴追は初めて。ナットウエストは10月に公訴事実を認めたことから、罰金は減額された。

問題視されたのは、顧客の宝石商の口座での資金の出入りのチェック。2012年から16年にかけて多額の現金が持ち込まれ、資金洗浄の疑いがあったにもかかわらず、適正に対応しなかった。